Если не смогли найти ответ, обратитесь в нашу службу технической поддержки:
care@mandarin.io

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Список документов для открытия счета на выплаты - это требование ЦБ РФ. Удовольствие от сбора можно затянуть на месяцы, а можно и за пару-тройку дней все собрать. Весь этот список документов будет предоставлен вам файлом, здесь информация для ознакомления.


Эти шаблоны мы выложим в вашу папку "Документооборот" в личном кабинете на сайте Mandarin.

  1. Опросный лист клиента.
  2. Договор(а) на оказание услуг 
  3. Заявление Mandarin
  4. Согласие на обработку персональных данных
  5. Анкета ЮЛ 

Эти документы на вашей стороне, мы ждем сканы:

  1. Последняя редакция Устава. 
  2. Протокол/Решение к  последней редакции Устава
  3. Протокол собрания учредителей или Решение учредителя о создании юридического лица
  4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
  5. Свидетельство ИНН
  6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (Протокол/Решение) 
  7. И соответствующее свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/лист записи в ЕГРЮЛ к Протоколу/Решению
  8. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (паспорт)
  9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (без подписи). Получить можно здесь: http://statreg.gks.ru/
  10. Договор аренды или договор субаренды + св-во о регистрации права собственности + акт приема-передачи помещения
  11. Список участников общества 
  12. Свидетельство МФО 
  13. Утвержденные Правила Внутреннего Контроля по ПОД/ФТ (Если ПВК размещены на сайте компании, то прислать только заверенные копии титульного листа и последней страницы документов. Если нет, то предоставляется прошитый и заверенный экземпляр)
  14. Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
  15. Правила предоставления микрозаймов (Если Правила  размещены на сайте компании, то в банк направлять только заверенные копии титульного листа и последней страницы документов. Если нет, то предоставляется прошитый и заверенный экземпляр)
  16. Штатное расписание и Приказ о его утверждении. Важно! Необходимы оба документа.  Если  в компании числится один директор, то не требуется.
  17. Документы о финансовом положении: бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате за истекший отчетный период
  18. Отзыв о деловой репутации из банка (референция), где уже открыт расчетный счет. Срок - не более одного месяца. Форма произвольная. Отзыв должен дать понять, например, что счет не арестован, задолженностей не имеется, все хорошо. Готовится вашим банком несколько рабочих дней.
  19. Копия СНИЛС руководителя 
  20. Для ломбардов - уведомление  о постановке на учет в пробирной палате (если ломбард работает с камнями)